Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Ersättning till styrelse
Till styrelsens ordförande och ledamöter skall utgå ersättning för styrelseuppdraget enligt bolagsstämmans beslut. Vid årsstämman den 5 maj 2011 beslutades att arvode till ordföranden skall utgå med 400 000 kronor och till övriga fem ledamöter, som inte är anställda i bolaget, med 175 000 kronor vardera, således med ett sammanlagt arvode om 1 275 000 kronor.

Ersättning till ledande befattningshavare
Vid årsstämman 2011 fastställdes riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att riktlinjerna i huvudsak är desamma som föregående år: Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen skall utgöras av grundlön och  sedvanlig tjänstepension liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig  ersättning skall kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen. Avgångsvederlag skall kunna utgå. Styrelsen skall varje år överväga om ett incitamentsprogram skall föreslås årsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.

Styrelsen skall varje år överväga om incitamentsprogram omfattande ledande befattningshavare skall föreslås årsstämman i syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagande befattningshavare och aktieägare. Incitamentsprogram skall även kunna ta formen av s.k. syntetiska optioner eller personaloptioner. Om VD ingår i styrelsen skall VD inte förbereda eller delta i beslut om incitamentsprogram som berör VD.  Uppsägningstiden skall vara så lång att bolaget ges skälig tid att rekrytera och utbilda ersättare, med de begränsningar som kan följa av lag. En uppsägningstid om 6 månader skall anses uppfylla detta krav. Avgångsvederlag skall kunna utgå. Dock skall fast lön (grundlön) under uppsägningstid och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Beslut och beredning
Styrelsen skall besluta om VD:s ersättning och övriga anställningsvillkor. Om VD ingår i styrelsen skall VD inte bereda eller delta i beslutet. VD skall bereda förslag till styrelsen om ersättning och övriga anställningsvillkor till övriga ledande befattningshavare. Om styrelsen inrättar ett ersättningsutskott skall nämnda uppgifter istället fullgöras av ersättningsutskottet. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Det åligger styrelsen att inför varje årsstämma upprätta förslag till riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare, samt att i förslaget ta hänsyn till de eventuella förändringar i bolagets storlek, verksamhet, art, ledning eller ägarstruktur som motiverar en förändring av riktlinjerna.